コアプロファイル

不正エスカレーションアナリスト は、優先度の高いケースの解決を監督し、チームリーダーおよび内部のステークホルダーに分析と報告を提供し、優先度と緊急度に基づいてエスカレーションを適切に管理・整理するための批判的思考を示す責任を負います。

仕事の性質

• Mayaエコシステム内での不正活動に関連するBSPの苦情、エスカレーションされたチケット、チップオフを調査する
• 組織内の不正行為を調査および防止する責任を負います。
• 金融犯罪の調査が正しく解決され、期待されるSLA内で行われることを確認し、必要に応じて
• 証明済みの調査経験と優れたコミュニケーション能力
• 自律的に作業し、独立してケースを管理する能力。
• 卓越したコミュニケーションおよび対人スキルを持ち、すべてのレベルのステークホルダーと効果的に関わる能力
• 強力なプロジェクト管理経験または背景
• 業界のトレンド、規制の変化、新たな不正計画およびベストプラクティスに関する最新情報を収集し、予防策を講じる。
• 他のチームと協力し、不正に関連するイニシアチブに参加
• 目標達成に必要な推奨変更と強化を提供
• 継続的改善イニシアチブを実施し、プロセスとツールが変化するニーズに適応していることを確認する
• 調査結果の正確性と疑わしいアカウントや取引に対する行動の適切な記録を確認する
• アクションと活動の結果をシステム内で戦略的分析のために適切に記録および文書化されていることを確認する

表示されたスキルマスタリー

行動スキルスタック

• 迅速で起業家的、結果志向の文化で働く能力
• 緊急性と説明責任を持った批判的思考者。
• 対人スキル、つながりと帰属感の良好な表示。
• チームの一部として、また独立して作業する能力と細部への高い注意力を伴う方法論的アプローチ。
• 彼の機能レベル内で事業決定を行い、改善を提案し、最小限の監督でタスクを管理する能力

テクニカルスキルスタック

• ビジネスと製品に関する認識
• 強力な技術的、分析的、（書面および口頭の）コミュニケーションスキル
• 研究とデータ分析の優れた適性
• SQL＆データベースクエリでのトランザクションと不正データの抽出と分析
• Excel（上級）でのピボットテーブル、VLOOKUP、マクロ、データ分析のための数式使用

必要な資格

• ローンなどの融資商品に関連する不正調査で少なくとも3〜5年の経験
• Eウォレット調査の経験があればプラス
• 学士号のいずれかを卒業
• データマイニング、プロファイリング、分析、調査の分野での運用経験があれば好ましい
• 金融サービス、銀行業界、または技術業界からの理想的なウォレット不正管理の経験があれば好ましい
• AMLCのSTR提出の経験

職務記述書を参照してください。