コアプロファイル

アナリスト、不正行為銀行サポートの役割は、不正検出、調査と管理、分析と報告を監督し、新たな不正トレンドとパターンを解読するための批判的思考を示し、必要な措置を講じる責任があります。

業務の性質

• 調査のためにスケールアップ/検出された複雑なケースとアラートを分析する
• データの適用可能性、プロファイリングツールとプロセスが現行の不正スキームに対して定期的に評価する
• 目標を達成するために必要な変更と強化を推奨する
• プロセスとツールが変化するニーズに敏感であるように継続的な改善イニシアチブを実施する
• 調査結果の精度と疑わしいアカウントまたは取引に対して採られた行動をレビューする
• タイムリーな不正調査結果を提出する
• 行動と活動の結果が戦略的分析のためにシステムに正しく記録され文書化されていることを確認する

表示されたスキル成熟度

行動スキルスタック

• 最小限の監督でビジネス決定を行い、改善を提案し、タスクを管理できる能力
• 対人スキルの良い表示、接続と帰属意識
• 新しいアイデアに対してオープンであることを示し、組織学習を促進する
• スピーディーで、起業家的で、成果指向の文化で働く能力

技術スキルスタック

• ビジネスと製品の認識
• 強力な技術的、分析的、（書面および口頭）コミュニケーションスキル
• 研究とデータ分析に対する優れた適性

必要な資格

• 不正アナリスト/調査者分野での少なくとも6か月の経験
• データマイニング、プロファイリング、分析および調査分野での運用経験
• 金融サービス、銀行、または技術産業から来ていることが望ましい
• 調査プロセスの熟知
• 学士号取得者

仕事内容を参照してください。