1. Revisión de transacciones y retiros

 • Monitoreo en tiempo real de los procesos de recarga, transacción y retiro de usuarios en la plataforma, identificando flujos de fondos anómalos.

 • Manejo de solicitudes de retiro de usuarios, verificando el cumplimiento de las políticas de la plataforma y de la normativa contra el lavado de dinero.

 • Revisión de transacciones de alto volumen, transacciones transfronterizas y transacciones con frecuencia anómala, para prevenir actividades de lavado de dinero o fraude.

 2. Monitoreo y investigación de riesgo

 • Monitoreo de patrones de transacción de cuentas, analizando conductas sospechosas de usuarios, como arbitraje, lavado de dinero, mezcla de fondos, entre otros.

 • Uso de herramientas de análisis de datos para identificar transacciones anómalas y tomar medidas de control de riesgos de manera oportuna (como el congelamiento de cuentas o la interceptación de riesgos).