1. Revisión de transacciones y retiros

 • Monitoreo en tiempo real de los procesos de recarga, transacción y retiro de usuarios en la plataforma, identificando flujos de fondos anómalos.

 • Manejo de solicitudes de retiro de usuarios, verificando el cumplimiento de las políticas de la plataforma y de la normativa contra el lavado de dinero.

 • Revisión de transacciones de alto volumen, transacciones transfronterizas y transacciones con frecuencia anómala, para prevenir actividades de lavado de dinero o fraude.

 2. Monitoreo y investigación de riesgo

 • Monitoreo de patrones de transacción de cuentas, analizando conductas sospechosas de usuarios, como arbitraje, lavado de dinero, mezcla de fondos, entre otros.

 • Uso de herramientas de análisis de datos para identificar transacciones anómalas y tomar medidas de control de riesgos de manera oportuna (como el congelamiento de cuentas o la interceptación de riesgos).

（1）Educación y experiencia

 • Título universitario, preferible en finanzas, economía, contabilidad, derecho, informática, seguridad de la información o carreras afines.

 • 1-3 años de experiencia en instituciones financieras o en el control de riesgos en casas de cambio de criptomonedas.

 • Se valorará la experiencia en revisión de transacciones, prevención de fraudes, monitoreo de fondos y políticas AML/CTF (anti lavado de dinero/prevención de financiamiento del terrorismo).

（2）Habilidades profesionales

 • Conocimiento del modelo de negocio de las casas de cambio de criptomonedas y comprensión de las características del intercambio de activos en blockchain y el flujo de fondos.

 • Capacidad para identificar y analizar riesgos, siendo capaz de detectar comportamientos anómalos en las transacciones a través de análisis de datos.

 • Familiaridad con las políticas de cumplimiento KYC/AML y conocimiento de los requisitos de regulación financiera internacional (FATF, OFAC, SFC de Hong Kong, entre otros).

 • Preferible experiencia en el uso de herramientas de análisis de datos (SQL, Excel, Python, etc.) para el análisis de comportamientos de transacciones.

（3）Habilidades interpersonales

 • Fuerte sentido de responsabilidad, capaz de tomar decisiones rápidas y juicios acertados en entornos de alta presión.

 • Buenas habilidades de comunicación, capaz de coordinar y tratar problemas de control de riesgos con diferentes departamentos.

 • Detallista, paciente, con una sólida conciencia y capacidad de análisis de riesgos.

 • Familiaridad con exploradores de blockchain (como Etherscan, BTC Explorer), capaz de rastrear el flujo de fondos en la cadena.

 • Disposición para trabajar en turnos (en algunos puestos se requiere monitoreo de control de riesgos las 24 horas).