1. Auditoría de datos financieros y de transacciones

 • Verificar las recargas, retiros y datos de transacciones de los usuarios, validando la precisión en las etapas de coincidencia de transacciones, emparejamiento de órdenes, y liquidación y compensación.

 • Revisar transferencias entre cadenas, interacciones con protocolos DeFi y la ejecución de contratos inteligentes, previniendo flujos de fondos anómalos o vulnerabilidades de riesgo.

 • Supervisar los procesos de gestión de fondos, incluyendo la asignación de fondos entre billeteras frías y calientes, asegurando la seguridad y transparencia de los activos.

2. Optimización de procesos de control de riesgos y controles internos

 • Evaluar el sistema de control interno existente en la bolsa, identificando vulnerabilidades de riesgo y proponiendo recomendaciones de mejora.

 • Participar en el diseño de reglas de control de riesgos, optimizando la supervisión de transacciones, alertas de anomalías y mecanismos de control de flujos de activos.

 • Proporcionar evaluaciones de riesgo y estrategias de mitigación para problemas como fraude en transacciones, manipulación del mercado y riesgos de lavado de dinero.

3. Colaboración con requisitos de regulación externa y auditoría

 • Responsable de colaborar con organismos reguladores o firmas de auditoría externas (como las cuatro grandes firmas de contabilidad) para llevar a cabo auditorías periódicas o específicas.

 • Preparar informes de cumplimiento relevantes, como informes de auditoría financiera, informes de auditoría de anti-lavado de dinero y evaluaciones de operaciones en cumplimiento.

 • Seguimiento de cambios en políticas regulatorias globales, asegurando que los estándares de auditoría de la bolsa cumplan con la normativa más reciente.

(1) Educación y experiencia

 • Título universitario, preferiblemente en finanzas, economía, contabilidad, derecho, informática, seguridad de la información o campos relacionados.

 • 1-3 años de experiencia en instituciones financieras o en riesgo y control en casas de cambio de criptomonedas.

 • Se valorará la experiencia en revisión de transacciones, prevención de fraudes, monitoreo de fondos y AML/CTF (anti-lavado de dinero/financiamiento del terrorismo).

(2) Habilidades profesionales

 • Familiaridad con el modelo de negocio de las casas de cambio de criptomonedas y comprensión de las características de las transacciones de activos en blockchain y el flujo de fondos.

 • Capacidad para identificar y analizar riesgos, con habilidad para detectar comportamientos de transacción anómalos a través del análisis de datos.

 • Conocimiento de políticas de cumplimiento KYC/AML y familiaridad con requisitos regulatorios financieros internacionales (FATF, OFAC, SFC de Hong Kong, etc.).

 • Se valorará la capacidad para utilizar herramientas de análisis de datos (SQL, Excel, Python, etc.) para el análisis de comportamiento de transacciones.

(3) Habilidades interpersonales

 • Fuerte sentido de responsabilidad, capaz de tomar decisiones rápidas en entornos de alta presión.

 • Buenas habilidades de comunicación, capaz de coordinar problemas de riesgo y control con diferentes departamentos.

 • Detallista, paciente y con un fuerte sentido de conciencia y análisis de riesgos.

• Familiaridad con exploradores de blockchain (como Etherscan, BTC Explorer), capaz de rastrear el flujo de fondos en la cadena.

 • Disponibilidad para trabajar en turnos (algunos puestos requieren monitoreo de riesgo 24 horas).