Responsabilidades del puesto

• Responsable de monitorear transacciones anormales, identificar comportamientos de transacción de alto riesgo y presentar informes de evaluación de riesgos.
• Encargado de analizar datos de transacciones mediante herramientas como SQL y Power BI, identificando puntos de riesgo anormales.
• Responsable de consolidar diariamente la lista de transacciones anormales y gestionar los procedimientos relacionados.
• Encargado de revisar usuarios anormales, realizando una segunda revisión de las listas identificadas por el sistema o presentadas por otras departamentos.
• Gestionar las solicitudes de levantamiento de restricciones de los usuarios, revisar los reclamos de los usuarios y ejecutar decisiones de levantamiento o mantenimiento de restricciones.
• Tratar casos de compensación de usuarios, aprobando o rechazando aquellos que cumplan con las reglas de compensación.