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El rol de Analista de Soporte Bancario de Fraude es responsable de supervisar la detección de fraudes, la investigación y el control, el análisis y los informes, demostrando pensamiento crítico para descifrar las tendencias y patrones de fraude emergentes y realizar la disposición necesaria.

NATURALEZA DEL TRABAJO

• Analizar casos complejos y alertas escalonadas/detectadas para investigaciones
• Evaluar regularmente la aplicabilidad de los datos utilizados, las herramientas de perfilado y los procesos a los esquemas de fraude prevalentes
• Proporcionar cambios y mejoras recomendados necesarios para cumplir con los objetivos
• Realizar iniciativas de mejora continua para asegurarse de que los procesos y herramientas respondan a las necesidades cambiantes
• Revisar la precisión de los resultados de la investigación y de las acciones tomadas en cuentas o transacciones sospechosas
• Presentar resultados de investigaciones de fraude a tiempo
• Asegurarse de que la salida de acciones y actividades esté debidamente registrada y documentada en el sistema para análisis estratégicos

MAESTRÍA DE HABILIDADES DEMOSTRADAS

HABILIDADES CONDUCTUALES

• Capacidad para tomar decisiones comerciales dentro de su nivel funcional, proponer mejoras y gestionar tareas con mínima supervisión
• Buena exhibición de habilidades interpersonales, un sentido de conexión y pertenencia
• Muestra apertura a nuevas ideas y fomenta el aprendizaje organizacional
• Capacidad para trabajar en una cultura rápida, emprendedora y orientada a resultados

HABILIDADES TÉCNICAS

• Conciencia Empresarial y de Producto
• Fuertes habilidades técnicas, analíticas y de comunicación (escrita y verbal)
• Excelente aptitud para la investigación y el análisis de datos

CUALIFICACIONES REQUERIDAS

• Al menos 6 meses de experiencia en un campo de analista/investigador de fraudes
• Con experiencia operacional en las áreas de Minado de Datos, Perfilado, Análisis e Investigación
• Preferiblemente de las industrias de Servicios Financieros, Banca o tecnología
• Familiaridad con el proceso de investigación
• Titulado en una licenciatura

Por favor, consulte la descripción del trabajo.