• Promover una cultura de cumplimiento en toda la empresa.
• Apoyar y contribuir al marco de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) de la firma y brindar soporte directo al Gerente de Delitos Financieros.
• Realizar revisiones de KYC y evaluaciones de riesgo para clientes individuales, corporativos y de promociones financieras.
• Escalar alertas y clientes de alto riesgo a miembros senior o al Responsable de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero (MLRO) para su revisión.
• Asistir en las revisiones e investigaciones de monitoreo de transacciones bajo supervisión.
• Contribuir a las políticas y procedimientos aplicables señalando brechas o inconsistencias.
• Brindar apoyo a la empresa en asuntos regulatorios relevantes en el día a día.
• Mantener documentación y expedientes precisos conforme a los estándares regulatorios.
• Colaborar en el desarrollo y elaboración de información gerencial y en actividades ad-hoc asignadas por la dirección.

Requisitos

• Experiencia relevante de al menos 3-5 años, preferiblemente adquirida en un entorno de servicios financieros o regulatorio, o en roles relacionados con delitos financieros, KYC o cumplimiento.
• Sólida experiencia en procesos de PLD/KYC y en incorporación de clientes corporativos.
• Buen entendimiento de los Mercados Financieros Mayoristas, incluyendo conocimiento y comprensión de las normas y regulaciones aplicables.
• Experiencia e interés en innovación y en el mundo de las criptomonedas.
• Capacidad para analizar e interpretar información desde una perspectiva regulatoria y comercial.

Otros conocimientos y cualidades requeridas:

• Se valorará el conocimiento y la experiencia en los MLRs (Regulaciones contra el Lavado de Dinero).
• Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita.
• Atención al detalle y mentalidad investigativa.
• Fuertes habilidades analíticas, incluyendo la resolución de problemas y un pensamiento orientado a soluciones.
• Capacidad para actuar con iniciativa, trabajar sin supervisión y asumir responsabilidades con comodidad.
• Personalidad enérgica con impulso para generar cambios y desarrollar relaciones en todos los niveles de la empresa.
• Título universitario o certificaciones relevantes de la industria: deseable.