• Promover una cultura de cumplimiento en toda la empresa.
• Apoyar y contribuir al marco de AML/CTF de la firma y brindar apoyo directo al Gerente de Prevención de Delitos Financieros.
• Realizar revisiones KYC y evaluaciones de riesgo para clientes individuales, corporativos y de promociones financieras.
• Escalar señales de alerta y clientes de alto riesgo a los miembros sénior o al MLRO para su revisión.
• Asistir en las revisiones de monitoreo de transacciones e investigaciones bajo supervisión.
• Contribuir a las políticas y procedimientos aplicables señalando brechas o inconsistencias.
• Apoyar al negocio en relación con asuntos regulatorios relevantes en el día a día.
• Mantener documentación y expedientes de casos precisos conforme a los estándares regulatorios.
• Colaborar en el desarrollo y la elaboración de información de gestión y en actividades ad hoc asignadas por la dirección.

Requisitos del puesto

• Al menos 3-5 años de experiencia relevante, preferiblemente en un entorno de servicios financieros o regulatorio, o en un puesto relacionado con delitos financieros, KYC o cumplimiento.
• Se valorará experiencia sólida en procesos de AML/KYC y en la incorporación de clientes corporativos.
• Buen conocimiento de los Mercados Financieros Mayoristas, incluyendo la comprensión de las normas y regulaciones aplicables.
• Experiencia y/o gran interés en la innovación y en el mundo cripto.
• Capacidad para analizar e interpretar información desde perspectivas regulatorias y comerciales.

Otras habilidades y competencias requeridas:

• Se valorará el conocimiento y la experiencia en MLRs.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
• Atención al detalle y mentalidad investigativa.
• Fuerte capacidad analítica, incluyendo la resolución de problemas y el pensamiento orientado a soluciones.
• Capacidad para tomar la iniciativa, trabajar de forma autónoma y asumir responsabilidades con comodidad.
• Personalidad enérgica con impulso para generar cambios y establecer relaciones en todos los niveles de la empresa.
• Título universitario o titulaciones profesionales relevantes: deseable.