【Responsabilidades del puesto】

Análisis de estrategias de riesgo y comportamiento del usuario

• Identificar comportamientos de transacciones anómalas por parte de los usuarios, como arbitraje de volumen, usuarios abusivos, ganancias y pérdidas inusuales, y colaborar en la formulación de estrategias de identificación y tratamiento;

• Revisar los pedidos de transacción en la plataforma y el flujo de fondos, asegurando la seguridad de las transacciones en línea y fuera de línea;

• Desarrollar y optimizar continuamente los scripts de prevención y control, las reglas de identificación de anomalías y los procesos de respuesta ante riesgos;

• Evaluar los perfiles de usuarios agentes y su contribución, establecer mecanismos de incentivos y sanciones, y combatir a los agentes de bajo valor;

Análisis de liquidez y datos de mercado

• Seguimiento de datos de optimización de ranking de CMC y CG, manteniendo la actividad de las criptomonedas en las listas principales;

• Analizar la liquidez de las criptomonedas, los datos del mercado y la estructura de contrapartes en las transacciones, evaluando conductas de manipulación potencial;

• Construir estrategias de cobertura para criptomonedas significativas y establecer indicadores de alerta de posiciones de contratos, apoyando la regulación del riesgo en la plataforma;

• Monitorear desviaciones de mercado, deslizamientos anómalos y profundidades de contratos inusuales, evitando riesgos de barrido de posiciones para los usuarios;

Formulación de estrategias basadas en datos

• Desarrollar tableros de análisis de riesgo y sistemas de indicadores de mercado, asistiendo en la localización eficiente de usuarios de alto riesgo y comportamientos clave;

• Utilizar datos multidimensionales (como comportamiento de transacciones, eficiencia de fondos, tasa de uso de apalancamiento) para la creación de perfiles en tiempo real;

• Colaborar en la identificación de comportamientos anómalos como arbitraje de bonificaciones y arbitraje de comisiones, y establecer mecanismos de tratamiento;

Colaboración interdepartamental

• Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de operaciones, cumplimiento, producto y datos, impulsando la implementación efectiva de estrategias de riesgo;

• Liderar la formulación de un plan de clasificación para el tratamiento de usuarios de riesgo, produciendo estrategias de listas negras y planes de restricciones para usuarios que sean ejecutables.