Responsabilidades del puesto:

1. Basado en las disposiciones legales y regulatorias sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos financieros, y de acuerdo con los requisitos de organismos reguladores y socios, elaborar, mantener e implementar políticas y procedimientos internos de gestión de riesgos de lavado de dinero;
2. Como miembro clave del equipo de cumplimiento que interactúa con organismos reguladores y socios, gestionar y responder oportunamente a consultas sobre políticas y la implementación de la gestión de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
3. Optimizar la gestión interna de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar evaluaciones de cumplimiento de negocios y productos, y proponer estrategias y planes de gestión de riesgos viables y ejecutables;
4. Asistir al departamento en asuntos relacionados con la gestión de riesgos y la prevención de lavado de dinero;
5. Se valorará experiencia previa en pagos transfronterizos o dominio del inglés como idioma de trabajo.

Requisitos:

1. Título universitario (licenciatura) o superior;
2. Inglés nivel CET-6 o equivalente, con buena comprensión auditiva y lectora; se valorará el dominio del cantonés (comunicación fluida);
3. Se valorará experiencia en pagos transfronterizos;
4. Capacidad para sintetizar y organizar información y para completar tareas de forma independiente;
5. Excelentes habilidades de comunicación y coordinación, así como de resolución de problemas;
6. Orientación al detalle, alto sentido de responsabilidad y fuerte automotivación.