Responsabilidades del puesto:

1. Responsable de la supervisión y revisión diaria de riesgos en las operaciones de transacciones de la plataforma, identificando y gestionando actividades anómalas como fraude y lavado de dinero.
2. Ejecutar el proceso de diligencia debida del usuario, verificar la información de identidad de los clientes y aplicar las medidas de control correspondientes a usuarios de alto riesgo.
3. Investigar y gestionar disputas de transacciones y denuncias de fraude presentadas por los usuarios, emitiendo juicios y resoluciones de acuerdo con las normativas.
4. Monitorear la entrada de activos on-chain, realizando análisis preliminares y alertas sobre posibles fuentes de fondos sospechosas.
5. Mantener y actualizar las estrategias, normas e instrucciones operativas de control de riesgos internas.
6. Colaborar con los equipos de negocio, atención al cliente y tecnología para optimizar las estrategias de gestión de riesgos y las funcionalidades del sistema.
7. Elaborar estadísticas e informes diarios sobre datos de riesgos.

Requisitos:

1. Título universitario de grado o superior. Se valorarán titulaciones en Finanzas, Derecho, Informática o áreas afines.
2. 1-3 años de experiencia relevante, se dará preferencia a quienes cumplan al menos uno de los siguientes:

• Experiencia en primera línea de prevención de fraude y control de riesgos en transacciones en entidades de pago, plataformas de comercio electrónico, bancos o empresas de finanzas en línea.
• Experiencia en operaciones de gestión de riesgos en exchanges de criptomonedas o plataformas OTC.

1. Conocimiento básico de blockchain y comprensión fundamental de las transacciones con criptomonedas.
2. Capacidad analítica y lógica, conciencia de riesgos y sentido de responsabilidad, con atención al detalle.
3. Buenas habilidades de comunicación y espíritu de trabajo en equipo.