Especialista en cumplimiento normativo y control de riesgos para proyectos Web3.0

DeBox

$3-6K[Mensual]
Remoto1-3 años de experienciaBaceleroTiempo completo
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Detalles remotos

Abrir paísA nivel mundial

Requisitos de idiomaInglés | Chino

Descripción del trabajo

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Responsabilidades del puesto:

  1. Responsable de la supervisión y revisión diaria de riesgos en las operaciones de transacciones de la plataforma, identificando y gestionando actividades anómalas como fraude y lavado de dinero.
  2. Ejecutar el proceso de diligencia debida del usuario, verificar la información de identidad de los clientes y aplicar las medidas de control correspondientes a usuarios de alto riesgo.
  3. Investigar y gestionar disputas de transacciones y denuncias de fraude presentadas por los usuarios, emitiendo juicios y resoluciones de acuerdo con las normativas.
  4. Monitorear la entrada de activos on-chain, realizando análisis preliminares y alertas sobre posibles fuentes de fondos sospechosas.
  5. Mantener y actualizar las estrategias, normas e instrucciones operativas de control de riesgos internas.
  6. Colaborar con los equipos de negocio, atención al cliente y tecnología para optimizar las estrategias de gestión de riesgos y las funcionalidades del sistema.
  7. Elaborar estadísticas e informes diarios sobre datos de riesgos.

Requisitos:

  1. Título universitario de grado o superior. Se valorarán titulaciones en Finanzas, Derecho, Informática o áreas afines.
  2. 1-3 años de experiencia relevante, se dará preferencia a quienes cumplan al menos uno de los siguientes:
  • Experiencia en primera línea de prevención de fraude y control de riesgos en transacciones en entidades de pago, plataformas de comercio electrónico, bancos o empresas de finanzas en línea.
  • Experiencia en operaciones de gestión de riesgos en exchanges de criptomonedas o plataformas OTC.
  1. Conocimiento básico de blockchain y comprensión fundamental de las transacciones con criptomonedas.
  2. Capacidad analítica y lógica, conciencia de riesgos y sentido de responsabilidad, con atención al detalle.
  3. Buenas habilidades de comunicación y espíritu de trabajo en equipo.


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gigi G

HR组长DeBox

Responder Hoy 2 veces

Publicado el 11 December 2025

Reporte

Recordatorio de seguridad del jefe

Si la posición requiere que trabajes en el extranjero, por favor ten cuidado y ten cuidado con el fraude.

Si encuentras a un empleador que tiene las siguientes acciones durante tu búsqueda de empleo, por favor repórtalo inmediatamente

  • retiene tu ID,
  • requiere que usted proporcione una garantía o recoja la propiedad,
  • le obliga a invertir o recaudar fondos.
  • recauda beneficios ilícitos,
  • u otras situaciones ilegales.
Tips
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