Responsabilidades clave:

1. Desempeñar a tiempo completo el cargo de Oficial Principal según lo exige la UIF-India, actuando como enlace principal con la UIF-India, las agencias de aplicación de la ley y otros organismos reguladores pertinentes.

2. Liderar la respuesta de la compañía a desarrollos regulatorios en India y a nivel mundial, garantizando el cumplimiento de las normas de la UIF-India, el RBI, la SEBI y los requisitos internacionales de AML/CFT.

3. Supervisar el monitoreo de transacciones, las investigaciones y la presentación de Reportes de Transacciones Sospechosas / Reportes de Actividad Sospechosa (STR/SAR) para asegurar que los riesgos de cumplimiento se mantengan controlados.

4. Desarrollar, actualizar e implementar marcos integrales de AML/KYC/CDD/EDD, impulsando el establecimiento y la ejecución de sólidos sistemas internos de cumplimiento.

5. Guiar a las unidades de negocio en la comprensión e implementación de obligaciones de cumplimiento, asegurando un enfoque equilibrado entre los requisitos regulatorios y el desarrollo comercial.

6. Coordinar auditorías independientes y evaluaciones internas, e informar periódicamente los hallazgos de cumplimiento y las recomendaciones de mejora a la alta dirección y al Consejo de Administración.

Calificaciones:

1. Título universitario (Licenciatura o Maestría) en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o disciplina afín.

2. Mínimo 3 años de experiencia en AML, Cumplimiento o Servicios Financieros, sin antecedentes de conducta delictiva o mala conducta financiera.

3. Residencia en India, con experiencia probada y capacidad de comunicación directa con autoridades regulatorias.

4. Conocimiento profundo de los marcos regulatorios de la UIF-India, RBI, SEBI y de AML/CFT internacionales.

5. Sólidas habilidades de liderazgo, análisis y comunicación, con capacidad para gestionar programas de cumplimiento de manera independiente y liderar equipos.

6. Calificaciones preferidas:

Ø Experiencia previa como Oficial Principal;

Ø Certificaciones como CAMS o ICA;

Ø Experiencia en presentación de informes, auditorías o inspecciones ante la UIF-India; antecedentes en banca, fintech o exchanges de criptomonedas.

7. Dominio de idiomas: hindi e inglés (requerido).

Compensación:

Abierta (negociable según experiencia y calificaciones)