• Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento a tiempo parcial calificado para apoyar a nuestra nueva entidad cripto en Lituania, que está en proceso de registrarse como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP). El negocio realizará una pequeña cantidad de transacciones cripto OTC de alto valor al año, dirigido a individuos de alta riqueza (UHNWIs), individuos de alto patrimonio neto (HNWIs) y clientes corporativos. Ofrecemos un servicio discreto y personalizado con un rigor absoluto en el cumplimiento normativo.

Responsabilidades Clave:

• Servir como el Oficial de AML/Cumplimiento designado bajo la normativa lituana
• Mantener y actualizar la política de AML/CFT y el marco de KYC
• Asegurar el pleno cumplimiento de las normativas del FCIS lituano (Servicio de Investigación de Delitos Financieros)
• Realizar la incorporación, KYC y monitoreo de transacciones para clientes (bajo volumen, alto valor)
• Actuar como enlace con los organismos reguladores lituanos según sea necesario
• Monitorear y asesorar sobre cualquier cambio normativo que afecte al negocio
• Proporcionar ocasionalmente aportes en la capacitación interna y las mejores prácticas

A quién buscamos:

• Con base en Lituania (o capaz de registrar una presencia según sea necesario)
• Amplia experiencia en cumplimiento de AML/KYC, idealmente en los sectores de criptomonedas, FX o servicios financieros
• Experiencia previa trabajando con o para un VASP es altamente deseable
• Familiaridad con la regulación de criptomonedas en Lituania y reporte a FCIS
• Dominio del inglés (escrito y hablado); el lituano es una gran ventaja
• Confiable, discreto y capaz de trabajar de manera independiente con integridad
• Cómodo con un modelo de bajo volumen y basado en relaciones

Compromiso y Estructura:

• Puesto a tiempo parcial (aproximadamente 4–6 horas/mes, flexible)
• Retenedor mensual remunerado, con posibilidad de horas adicionales según sea necesario
• Compromiso a largo plazo
• Se listará como el Oficial de Cumplimiento oficial en el registro de VASP