コアプロファイル

この役割は、不正検出とコントロール、分析とレポートの監督を担当し、新たに出現する不正の傾向とパターンを解読するためのクリティカル・シンキングを示します。

業務の性質

• 調査のためにエスカレート／検出された複雑なケースとアラートを分析します。
• 使用されるデータの適用性、プロファイリングツールとプロセスを定期的に評価し、行われている不正スキームに対応します。
• 目標を達成するために必要な変更と強化を推奨します。
• プロセスとツールが変化するニーズに対応できるよう、継続的な改善イニシアティブを実行します。
• 調査結果と疑わしいアカウントや取引に対して取られた行動の正確性を確認します。
• 適時に不正検出レポートを提出します。
• 行動と活動の成果が適切に記録され、戦略的分析のためにシステムに文書化されていることを確認します。
• 定量的／定性的な目標とKRAの達成を確保するため、部下のアウトプットを評価、承認および修正します。
• SQLおよびPythonに精通していることが求められます。

スキルマスタリー

ビヘイビオラスキルスタック

• 自身の機能レベルにおいてビジネス判断を下す能力、改善を提案し、最小限の監視下でタスクを管理する能力。
• 優れた対人スキルの展示、つながりと帰属感の感覚。
• 新しいアイデアに対するオープンさを示し、組織学習を促進します。
• 速いペースで起業家精神に基づいた結果指向の文化で働く能力。
• 緊急性とアカウンタビリティーに優れた批判的思考。

技術的スキルスタック

• ビジネスと製品の認識。
• 強い技術的、分析的および（書面および口頭の）コミュニケーションスキル。
• 研究とデータ分析に対する優れた適性。
• 高い注意力と、独立しておよびチームの一員として作業できる能力を備えた方法論的アプローチ。
• リスクを特定、分析、評価する能力。

必須資格

• 少なくとも2〜3年の不正行為アナリスト／調査員の分野での経験。
• いかなる学士号も卒業。
• データマイニング、プロファイリング、分析および調査の分野での運用経験があること。
• 金融サービス、銀行、または技術産業での経験が望ましい。

職務内容を参照してください。