Responsabilidades del puesto

• Responsable de monitorear transacciones anómalas, identificar comportamientos de transacción de alto riesgo y presentar informes de evaluación de riesgos.
• Encargado de analizar datos de transacciones a través de herramientas como SQL y Power BI para identificar puntos de riesgo anómalos.
• Responsable de compilar diariamente listas de transacciones anómalas y realizar los procesos de manejo correspondientes.
• Encargado de revisar usuarios anómalos y realizar un segundo filtro sobre listas identificadas por el sistema o presentadas interdepartamentalmente.
• Gestionar las solicitudes de levantamiento de restricciones de usuarios, revisar apelaciones de usuarios y ejecutar decisiones de levantamiento o mantenimiento de restricciones.
• Manejar casos de compensación de usuarios, aprobando o rechazando casos que cumplen con las reglas de compensación.